Прокуратура: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Протвино - последние новости

09 декабря 2021, 11:15

Прокуратура: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратура: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

С 19.11.2021 вступили в силу изменения, внесенные в статью 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Внесенными изменениями отменена обязанность банков, устанавливать сведения о клиенте - физическом лице, который хочет разменять банкноты или монеты одного номинала на другой в сумме не больше 40 тысяч рублей. Исключением являются случаи, когда банк заподозрил легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.

Теперь, в случае если физическое лицо обратилось в банк с просьбой о размене суммы, более 40 тысяч рублей, но не превышающей 100 тысяч рублей, банк вместо обычной идентификации может провести упрощенную.

Такие же правила применяются при замене банком поврежденных денег.


Первый заместитель Серпуховского городского прокурора В.А. Кукушкин